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榜单|全国物管行业百强出炉,深圳这44家企业上榜


2018年10月17日 12:17

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图片说明:警方查获的涉案物品

  东方网记者李欢、通讯员蔡婵静10月15日报道:通过买入空壳公司注册信息申领发票,再以收取一定开票费的方式对外虚开发票非法牟利。近期,宝山警方成功捣毁一特大虚开增值税专用发票以及普通发票的犯罪团伙,抓获犯罪团伙成员13人,并捣毁开票窝点2处,并循线查明虚开单位260余家,涉案总金额高达170余亿元,系近年来本市侦破的涉税领域金额特别巨大的虚开案件之一。

  初查线索:一张神秘的网

  今年6月起,宝山警方根据线索,发现今年以来多名男子向本市各区税务机关申领82家公司的增值税专用发票和22家公司的普通发票,而公司受票、开票的关联企业法定代表人、股东、财务人员信息均不真实,也就是所谓的“空壳”公司,侦查员判断这可能是一个购票团伙,涉嫌虚开增值税发票。

  据此,宝山警方立即进行成立了专案组。通过初步调查,有名姓陈的神秘女子在本市各区税务机关申领的增值税专用发票和普通发票。侦查员进一步串并案情发现,这名神秘的女子陈某不但自己代领发票,还雇佣了多名男子以公司名义至本市不同区的税务机关申领一定数量的发票,由于每次具体购票人均不同,所以前期很难被察觉。于是侦查员在该神秘女子这一线索上继续循线追踪,发现了她背后另有一个人物——“张小陈”。陈某一直受“张小陈”雇佣前去购领发票,专案组立刻将工作重点转移到这个名叫“张小陈”的男子身上。

  按兵不动:摸清团伙架构

  转移了侦查重点后,侦查员发现“张小陈”系化名,是一名詹姓男子。为了不打草惊蛇,专案组决定先摸清整个团伙架构。经侦查,专案组发现詹某除了雇佣陈某为其进行购票,还专门从网络购入大量的公司注册信息。所谓的公司基本都是经营状况异常的,也就是所谓的“空壳”公司,同时还有非法购得大量个人信息的记录,用于银行卡开户,很可能是用于接受不同公司的开票费。据以上线索,侦查员判断詹某手里掌控着一个完整的购票、开票的团伙。但侦查员又发现负责购票的陈某和负责开票的其他团伙成员之间并不互相交织,很可能均与詹某单线联系,而每家“空壳”公司一般领购两次发票后即停用,导致侦查员的追踪难上加难。但专案组仍通过2个多月大量、细致的信息比对工作,将该案相关成员和作案手法成功串并了起来,也摸清了负责为詹某开票的另一伙人。

  

成功收网:狡猾的狐狸终被擒

  摸清了团伙架构以后,侦查员全力投入对陈某手下购票人的守候伏击,经过多次实时跟踪,侦查员发现了该团伙的开票窝点很可能在浦东新区东方路某小区,在对小区进行实地排摸后终于掌握了确切地址。税务部门对已掌握的开票公司进行数据分析,断定该团伙尚有大量发票没有开出。为减少更多损失,专案组决定立即收网。最终,专案组在税务部门的协助下,兵分多路,同步出击进行统一收网,在浦东、宝山、嘉定等地分别抓获涉嫌虚开增值税专用发票及普通发票案的犯罪嫌疑人詹某、陈某(女)、张某等13人,并成功捣毁浦东新区东方路某小区内两个开票窝点,现场查获作案用的大量的公司营业执照、开票机、税控盘以及空白增值税专用发票、普通发票等。

  经查,2017年7月至今,犯罪嫌疑人詹某等人,为牟取非法利益,通过网络以每家1000—2000元的价格购入用于虚开发票的空壳公司,并雇佣他人从税务机关大量领购发票后,以收取一定开票费的方式对外虚开增值税专用发票及普通发票,经循线查明虚开单位260余家,开票额高达170余亿元。目前,8名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕,另有5名犯罪嫌疑人被取保候审。


作为教育大国,我国历来有着重视教育的传统,社会和大众也普遍对教育工作者有着较高的尊敬和信任。同时随着近年来教育压力和就业压力的增大,家长们对于孩子的教育问题都极为重视,在教育支出上甚至不惜“一掷千金”。 然而家长们的这份信任和重视却也引起了诈骗分子的注意,近来诈骗分子冒充各种身份,利用教育之名对家长实施诈骗的案件频繁发生,造成了不少家长的经济损失。对此,全国首个警民联动的网络诈骗信息举报平台——猎网平台针对此类案件进行了分析与整理,为大家揭秘三大教育类骗局。 骗局一:“教育机构”发放补贴费用还要先转账? 云南的申先生日前接到了一个电话,对方自称是某教育局的工作人员,要给申先生在校读书的女儿补贴教育费。申先生信以为真,但到达银行后,却被对方电话要求在ATM机上操作,并根据对方要求,申先生先后三次转账共计19976元到对方账户。然而对方在转账后却没了音讯,申先生这才意识到自己上当受骗,随后报警。 360安全专家分析,诈骗分子通过非法渠道获取了学生资料信息,拨打学生家长电话,谎称是教育部门工作人员,并利用家长对教育机构工作人员的信任,以各种理由诱骗家长按其要求进行转账操作,以此进行诈骗。猎网平台提醒用户在接到此类电话时要及时向当地教育、公安部门进行咨询,不要轻信对方,更不要向对方提供银行卡等相关信息,以免被骗。 骗局二:“孩子”突然要考研学费必须马上交? 今年3月,俞女士收到了一条QQ申请,备注的是自己在外地上大三的女儿姓名,“女儿”解释没有像平常一样电话联系是因为自己正在上课,不方便打电话。随后告诉俞女士自己想报名学校的考研班,还发来了考研班的联系方式要她直接把学费转给对方,并一再强调时间紧急。俞女士很支持孩子的考研决定,没犹豫就向对方转了钱。但在稍后和女儿电话联系后得知女儿并没有和她进行QQ联系,这才反应过来,意识到自己上了当。 冒充孩子进行诈骗,在教育诈骗案件中最为普遍,但还是有家长不断上当。不法分子利用了孩子和家长两地分处联系不便的特点和望子成龙、望女成凤的心理实施诈骗屡屡得手。猎网平台提醒家长,在收到身处外地的孩子发来的涉及转账的消息时,一定要通过电话或视频联系的方式对孩子的身份进行确认,不要盲目转账。 骗局三:发短信要报名补习班?孩子、老师都是假! 前不久江苏的李女士在上班的时候收到了一条短信,对方称是李女士的儿子,想报名一个知名的补习班,并发给李女士一个老师的号码。李女士随后拨通了所谓的“老师”的电话。该“老师”声称其课程是请了某知名教授过来授课,学费需一万多元,还称报名时间不多且名额有限,所以需要先报名。为了孩子的学习李女士立即向该“老师”转钱为孩子报了名,但之后和儿子见面沟通后得知并没有这么一回事,这才发现自己上当受骗。 猎网平台提示:诈骗分子利用家长们对孩子教育重视并舍得花钱的心理,假借教育培训之名实施诈骗。广大家长如果需要缴纳任何教育费用,要事先和自己的孩子及老师电话或当面确认无误后再行交钱,不要随意相信不明身份的老师或辅导班。若仍有用户不幸被骗,应立即到当地派出所报警,并到猎网平台(110.360.cn)进行举报。 猎网平台是由北京市公安局联合360共同推出的,通过互联网平台和互联网技术打击网络诈骗犯罪的创新平台。截至目前,猎网平台已与全国500多个地区的公安机关建立联系,网民可以通过该平台向360互联网安全中心举报恶意程序、恶意网址、诈骗电话等。网民举报的每一条信息,都将收入猎网平台的大数据,为警方破案提供有效的线索。 --------------------------------------------------------- 1.本文援引自互联网,旨在传递更多网络信息,仅代表作者本人观点,与本网站无关。 2.本文仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

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